تجديد حبس متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة

جدد قاضي المعارض المختص حبس متهم بتهمة المتاجرة بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك باستخدام العديد من الأساليب مثل المقاصة والتحويلات المالية غير المشروعة، ومحاولة إخفاء عائدات تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارية و السيارات، لمدة 15 يومًا كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين أن المتهم كان يمارس نشاطاً إجرامياً متخصصاً في تجارة العملات والتحويلات النقدية غير الشرعية من وإلى الدولة، وأنه استفاد من تجارة العملات وإجراء تحويلات مالية بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولته السيطرة على أسعار الشراء والتحويل. بيع العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير مشروعة للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003. وبلغ حجم تعاملاته نحو 50 مليون جنيه أخفاها وراء عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.

وتبين أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وحاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها. إذا كانت من جهات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).

وعثر بحوزته على (مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) – 2 ماكينة عد نقدي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية خارج الدولة. السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير القانونية من وإلى البلاد فيما يعرف بـ”نظام المقاصة”. “ما يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد. وبمواجهته اعترف بحيازته عملات أجنبية ومبالغ مالية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه”.