كشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه
تناقلت اليوم وسائل الاعلام المحلية والدولية خبرا بعنوان، كشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه ، ونستعرض لحضراتكم اهم ما دار حول الموضوع وأهم ما ورد في تناوله علي موقعكم دريم نيوز.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (مدير مبيعات بإحدى الشركات “ذو معلومات جنائية” – مقيم في محافظة القاهرة) لمحاولته غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تهريب المخدرات. وذلك بـ (إقامة الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإعطائها الصفة القانونية وإظهارها وكأنها نتجت عن كيانات مشروعة.
وقدرت هذه العقارات بنحو 80 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
