أخفى الأموال فى السيارات.. تجديد حبس متهمين غسلا 5 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة.
قررت المحكمة المختصة تجديد حبس المتهمين في قضية تشكيل عصابة منظمة لغسل أموال تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. أظهرت التحقيقات الأمنية التي أُعدها الجهات المختصة في وزارة الداخلية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في سرقة الوقود عن طريق الأنابيب الأرضية وإعادة بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال. قاموا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الوقود وتحقيق أرباح كبيرة من ذلك، واستخدموا هذه الأموال في عدة أنشطة مشبوهة مثل شراء العقارات والسيارات وإجراءات نقدية بمبالغ كبيرة، من دون إظهار علاقة واضحة بين هذه الأنشطة وطبيعتها. قدرت الملكيات الخاصة بهم بحوالي 5 ملايين جنيه.
تواجه النيابة العامة المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي تحتوي على وثائق تثبت حصولهم على الأموال بطرق غير قانونية من خلال سرقة الوقود وارتكاب جرائم النصب. تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد اكتشاف نشاطهم الإجرامي والذي مكنهم من الحصول على ثروات طائلة وإخفائها من خلال النشاطات والعقارات والسيارات، لتظهر مشروعيتها بشكل مختلف عن الحقيقة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين قرروا ممارسة نشاط إجرامي في سرقة الوقود المار عبر الأنابيب الأرضية الخاصة بشركات البترول. تمكنوا من سرقة كميات كبيرة من الوقود وإعادة بيعها في السوق السوداء، مما سمح لهم بتكوين ثروة مالية هائلة. قاموا بمحاولة غسل الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية وإجراءات مالية، وأيضًا إيداع بعض هذه الأموال في حسابات مصرفية لإخفاء مصدرها الغير قانوني وإظهارها بشكل قانوني، وقدرت أعمال غسل الأموال التي قاموا بها بحوالي 5 ملايين جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف النيابة العامة بالتحقيق.
