تم تجديد الاحتجاز لمتهم بغسل ثمانية ملايين جنيه من خلال احتياله على المواطنين بزعم توظيف الأموال.
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا احتياطيًا لغسل مبلغ 8 ملايين جنيه، وهو مبلغ حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في تجارة وتصنيع فساتين الزفاف. وقام المتهم بإخفاء حصيلة نصبه خلف عدد من الأنشطة المشروعة.
كما ذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم قام بتلقي أموال من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح متفق عليها بينهم في مجال تجارة وتصنيع فساتين الزفاف، ولكنه لم يلتزم بهذه الوعود. وقد وصل حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم إلى أكثر من 8 ملايين جنيه.
كذلك، تم معرفة أن المتهم غسل حصيلة استيلائه على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، خلف أصول مشروعة تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية. وقد تم إيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، يقيم بمحافظة القاهرة، قام بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف بمعاونة آخر متهم. قام المتهمان بالاستيلاء على أموال الضحايا والامتناع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وحاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع عن طريق “تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية”. وقد بلغ حجم أفعال الغسل التي قاما بها المذكور من متحصلات نشاطهما الإجرامي مبلغ 8 ملايين جنيه.
