الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام تضرب بقوة: ضبط مروج للنقد الأجنبي بقيمة 15 مليون جنيه وإتلاف أرصدته المالية غير الشرعية.
تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص مقيم في محافظة القاهرة من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة بسبب نشاط إجرامي متخصص في تجارة النقد الأجنبي خارج الدولة، وذلك باستخدام الأسعار السوداء في السوق المصرفي. وقد تم ضبط مبالغ من المال المحلي والأجنبي بحوزته من حصيلة نشاطه الإجرامي، وتبين أنه قد حصل على مبالغ كبيرة من عوائد هذا النشاط غير القانوني.
وبالإضافة إلى ذلك، حاول هذا الشخص غسل أمواله عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات، وإيداع بعض المبالغ في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال. وتم تقدير قيمة أعمال الغسل التي قام بها بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بشأن هذه الأفعال الغير قانونية. كما تم تحويل الأموال المذكورة إلى أموال قانونية وإظهارها كأنها نتاج كيانات شرعية.