"دبي للخدمات المالية" تتخذ إجراءات ضد شركة "سيمفوني سيرفيسز" ومديرها التنفيذي لتضليل وعرقلة أعمال السلطة

القاهرة: «دريم نيوز»

 

دبي 18 يوليو 2019 / وام / أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعارات غرامات ضد شركة سيمفوني سيرفيسز المحدودة ورئيسها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي. وتشمل العقوبات المفروضة على شركة سيمفوني سيرفيسز المحدودة غرامة قدرها 210 آلاف دولار أميركي (771.330 درهم إماراتي) وسحب تسجيل الشركة ككيان تجاري غير مالي، في حين تشمل العقوبات المفروضة على الرئيس التنفيذي للشركة، دانيار جباركولوف، غرامة قدرها 140 ألف دولار أميركي (513.221 درهم إماراتي)، بالإضافة إلى منعه من تولي أي منصب أو العمل لدى أي شخص مرخص أو مؤسسة غير مالية أو كيان أو صندوق استثماري، ومنعه من مزاولة أي مهنة أو الحصول على وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية.

تم تسجيل شركة سيمفوني سيرفيسز المحدودة لدى سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2016 كشركة ومهنة غير مالية محددة متخصصة في تقديم الخدمات، وفي جميع الأوقات ذات الصلة، كان دانيار الرئيس التنفيذي ومدير شركة سيمفوني سيرفيسز المحدودة.

اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات ضد شركة سيمفوني سيرفيسز المحدودة للأسباب التالية: تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات كاذبة ومضللة. في ديسمبر 2021، عندما طُلب من شركة سيمفوني سيرفيسز المحدودة تقديم معلومات ومستندات لتقييم مخاطر غسل الأموال من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، أعدت الشركة مستندات بتواريخ غير صحيحة لتلبية الطلب؛ والفشل في الامتثال لمتطلبات سلطة دبي للخدمات المالية وعرقلة أعمالها. في 23 مارس 2022، لم تسمح شركة سيمفوني سيرفيسز المحدودة لسلطة دبي للخدمات المالية بتقييم ونسخ المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء زيارة لمقر الشركة.

وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية الإجراء ضد دانيار لأنه كان على علم بسلوك شركة سيمفوني سيرفيسز المحدودة وكان له دور مباشر في الانتهاكات المذكورة أعلاه التي ارتكبتها الشركة.

وبناء على اتفاقية التسوية بين شركة سيمفوني سيرفيسز المحدودة وشركة دانيار مع سلطة دبي للخدمات المالية، تم تخفيض الغرامتين بنسبة 30% كجزء من خصم التسوية.

وبدون هذه الاستقطاعات، كانت سلطة دبي للخدمات المالية ستفرض غرامات قدرها 300 ألف دولار أميركي (1.101 مليون درهم إماراتي) على الشركة، بالإضافة إلى سحب تسجيلها كمؤسسة مالية غير مالية محددة، وغرامات قدرها 200 ألف دولار أميركي (734 ألف درهم إماراتي) على دانيار، بالإضافة إلى الحظر والتقييد.

وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: “يتعين على الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات دقيقة وموثوقة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية. وسوف يتم الرد على أي محاولة لتضليل سلطة دبي للخدمات المالية أو عرقلة جهودها، أو التأثير سلباً على سلامة نظامها المالي، بإجراءات صارمة وعقوبات حاسمة. ونحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة”.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: wam