إحالة المتهم بغسل 5 ملايين جنيه فى شراء وحدات سكنية وسيارات للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية لمحاكمة جنائية.

وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق توقيف المتهم ، وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث الجنائية الإسراع في إجراء تحقيقات حول الواقعة وتوضيح وجود وقائع أخرى من عدمه..

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق (شخص لديه معلومات جنائية – من سكان محافظة الجيزة) لقيامه بنشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وتحصيل مبالغ من حصيلة نشاطه غير المشروع.

وحاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدات سكنية ، سيارات ودراجات نارية) ، وكذلك إيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية تخصه وأفراد أسرته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وإضفاء الطابع القانوني عليها ، وإظهارها كأنها نتاج كيانات شرعية.

وقدرت أعمال التبييض التي قام بها السالف الذكر من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (5 ملايين جنيه) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..